為替取引分析業に関する概説：パブコメ案を踏まえて（2023年1月25日号）

2022年6月3日に「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」（令和4年法律第61号。以下「令和4年資金決済法等改正法」といいます。また、当該法律における改正後の資金決済に関する法律を「改正後資金決済法」といいます。）が成立しました。令和4年資金決済法等改正法は、1. デジタルマネー類似型のステーブルコイン（電子決済手段）、2. 金融機関等による取引モニタリング等の共同化、3. 前払式支払手段のうち高額のチャージや移転が可能なもの（高額電子移転可能型前払式支払手段...続きは下記PDFファイルからご覧ください。

※2024年2月26日　P.2 「このように、」から始まる段落中、2行目の「取引フィルタリング」を「取引モニタリング」に修正

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著者等 Authors

五十嵐チカ Chika IGARASHI

パートナー
東京

(1)金融規制法の分野を中心としつつ、(2)事業会社様向けの反マネロン・テロ対策や米国OFAC等の経済制裁対応、(3)国内外のデータ保護規制対応、(4)内部通報制度や内部統制システムの構築と運用等を含むグローバル・コンプライアンス及びガバナンス対応、(5)国内外の訴訟や当局対応等の案件を幅広く手掛けております。また、(6)日系企業のアフリカ・中東地域での事業展開に関する法的支援も提供しております。

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