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  • 危機管理

反賄賂 / 政治資金管制 / 洗錢

反賄賂 / 政治資金管制 / 洗錢

憑藉危機管理領域的豐富實務經驗,針對包含不公平競爭防止法與FCPA(美國海外反腐敗法)在內的反賄賂管制、政治資金規正法與公職選舉法、洗錢管制提供建言

對以新興國家為主的腐敗及恐怖攻擊問題的嚴重化,國際關注與日俱增,受到包含該因素等在內的大環境影響,反賄賂管制與洗錢管制無論在日本國內或國際上都趨向嚴格與複雜化。

此外,對於政治家或政治團體的寄贈或選舉運動也存在各種管制,企業有必要正確掌握其內容。與政治家相關的收支報告書必須接受媒體相關人士的檢視,問題遭大肆報導的案例更是屢見不鮮。

關於此種違規案例的應對,重要的是迅速釐清案例並與監管機關進行交涉。此外,亦常見因不甚理解調查機關思維所導致的「危險」建言案例。本所擁有多名曾以檢察官身分進行此類案件偵辦與公審,並曾經手多起日本與海外案件的律師,不僅止於法律的解釋,更是提供基於實際偵辦經驗等的實務性建言。

此外,亦從預防危機的觀點出發,針對與法令遵循、風險管理、內部控制相關的體制整頓提供建言,業務涵蓋了擬訂公司內規章與指南、針對企業併購對象之新興國家企業等的盡職調查等。

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