-
論文
現状と課題 マネロン対策における本人確認の重要性－JPKIによる実効性向上に期待
有吉尚哉弁護士および水井大弁護士が執筆した「現状と課題 マネロン対策における本人確認の重要性－JPKIによる実効性向上に期待」と題する記事が、月刊金融ジャーナル2024年9月号に掲載されました。
著者等 Authors
関連するナレッジ Related Knowledge
-
-
贈賄防止デューデリジェンスのススメ―逃れ得ぬ時代の趨勢
オンライン配信,東京
所外セミナー
-
-
世界を駆けるビジネス、その贈賄リスクを見抜く
オンライン配信,東京
所外セミナー
-
-
N＆Aリーガルフォーラムオンライン
2026年1月1日に施行されたベトナム個人情報保護法およびその下位規則の概要と要対応事項
オンライン配信
当事務所主催
-
-
ケーススタディから学ぶ 危機管理広報の勘どころ
オンライン配信, 東京
所外セミナー
-
-
暗号資産関連の規制の整理と今後の動向について
オンライン配信,東京
所外セミナー
-
-
下請法(中小受託取引適正化法)改正のチェック・ポイント／日本版司法取引制度の最新動向 ― 活用拡大と制度改革の兆し
危機管理
アレンジャー、オリジネーターあるいは信託受託者のカウンセルとして、金銭債権を中心に多様なアセットクラスの証券化取引に関与した経験を有しており、国内初となったものも含む様々なスキームのストラクチャード・ファイナンス案件に携わる。また、新規信託商品の開発や、信託を用いた複雑なスキームの組成に関与した経験も多く有する。 金融庁総務企画局企業開示課に所属し、金融規制の企画立案に携わった経験も有しており、多くの銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、ノンバンクその他の金融機関や、金融関連ビジネスを展開する事業会社、スタートアップに対して金融規制についてのアドバイスを行っている。FinTechの領域を含めて新類型の取引や商品と金融規制の適用に関するアドバイスを行うことも多い。 産官学の各種ワーキンググループ、研究会等に参加することも多く、法制度や金融実務等に関する執筆、講演を多数行っており、金融法制に関するオピニオンリーダーの一人として認知されている。