- 金融
FATF第4次相互審査の結果と今後の展望 (2021年9月10日号)
2021年8月30日、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策(以下、包括して「AML等対策」といいます)に関する政府間会合であるFATF(Financial Action Task Force、金融活動作業部会）は、2019年に実施した日本におけるAML等対策の状況に関する第4次相互審査の結果（MUTUAL EVALUATION REPORT OF JAPAN、以下「対日審査報告書」といいます）を公表しました。FATFは、2012年に公表したAML等対策の国際水準(40の勧告、以下「FATF勧告」といいます)に照らし、参加国の状況を順次審査しており(第4次相互審査)、日本は、約10年ぶりに相互審査を受けました。その結果、日本は「重点フォローアップ」(Enhanced Follow-Up)の対…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
※2021年9月17日 図表2下部 ※印2点目 略記の説明を補充、および一部余字の削除
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金融ニューズレター(2021年9月10日号)(382 KB / 8 pages)
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(1)金融規制法の分野を中心としつつ、(2)事業会社様向けの反マネロン・テロ対策や米国OFAC等の経済制裁対応、(3)国内外のデータ保護規制対応、(4)内部通報制度や内部統制システムの構築と運用等を含むグローバル・コンプライアンス及びガバナンス対応、(5)国内外の訴訟や当局対応等の案件を幅広く手掛けております。また、(6)日系企業のアフリカ・中東地域での事業展開に関する法的支援も提供しております。