グローバル企業に求められる贈賄防止デューデリジェンスの最新潮流

～第三者取引・M&Aにおける贈賄リスクの検出と対応～

日時: 2025年12月17日（水）10:00〜12:00

会場: オンライン配信,東京金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム

安部立飛弁護士が2025年12月17日（水）に、金融財政研究会/経営調査研究会主催のセミナーにおいて「グローバル企業に求められる贈賄防止デューデリジェンスの最新潮流～第三者取引・M&Aにおける贈賄リスクの検出と対応～」と題する講演を行います。

プログラム Program

1.贈賄規制の最新状況
　（1）様々な贈賄リスク
　（2）贈収賄に対する国際的な規制強化の動き
　（3）米国FCPAの執行動向―厳格化の兆し―
　（4）第三者を通じた贈賄リスクの高まりと管理の難しさ

2.コンプライアンスデューデリジェンスの全体像
　（1）そもそも「デューデリジェンス」とは？
　（2）コンプライアンスデューデリジェンスの意義と種類
　（3）コンプライアンスデューデリジェンスの位置づけ―米国と英国を例に―

3.贈賄防止デューデリジェンスの実践
　（1）目的と重要性
　（2）トリガーイベント：第三者取引・M&A・合弁事業組成・事業提携
　（3）M&Aにおける贈賄防止デューデリジェンス実施の課題
　（4）基本的な考え方―リスクベース・アプローチに基づく段階的審査―
　（5）具体的な進め方（①リスク指標（国・業種・取引形態・相手方属性等）の特定（設定）、②リスク指標に基づく
スクリーニング（リスクスコーピング）、③スクリーニング結果に応じた調査の実施、④リスクレベルの判定
　（6）実務上のティップス（フローチャート、質問票・チェックリスト、インタビュー等）

4.検出された贈賄リスクへの対応
　（1）リスクレベル（低/中/高）に応じた対応の必要性
　（2）調査結果の文書化・記録保持―当局対応を見据えて―
　（3）契約書の工夫（贈賄防止条項、表明保証条項等の盛込み）
　（4）継続的モニタリング
　（5）買収後の統合プロセス（Post-Acquisition Remediation）における改善

5.終わりに：贈賄防止デューデリジェンスの展望